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洗钱多金额会定罪4万吗?

发布时间:2023-06-28

洗钱金额只是参考,关键是犯罪洗钱动机,情节的严重程度。犯洗钱罪的,会被法院判五年以下有期徒刑拘役,单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的,会被法院判五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五上以百分之二十以下罚金。

【法律分析】

1.洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定,只要行为人达到了法律规定的条件,则构成洗钱罪,行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、等犯罪所得及收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2.洗钱是一种将非法的资金合法化的行为,此类行为实施之后,虽然从表面上来看合法化了,但从本质上来说依旧属于违法所得。公安机关等的司法部门,在发现洗钱行为存在之后,获得违法所得的人、帮助犯罪者、将违法所得合法化的人都有可能会受到刑事处罚。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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【法律分析】

1.洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定,只要行为人达到了法律规定的条件,则构成洗钱罪,行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、等犯罪所得及收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2.洗钱是一种将非法的资金合法化的行为,此类行为实施之后,虽然从表面上来看合法化了,但从本质上来说依旧属于违法所得。公安机关等的司法部门,在发现洗钱行为存在之后,获得违法所得的人、帮助犯罪者、将违法所得合法化的人都有可能会受到刑事处罚。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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