卓安所-商业贿赂犯罪辩护案例集

• 前言

截至 2021 年末，全国企业的数量达到 4842 万户，但企业内部不断涌现腐败和舞弊问题。

采购捞油水、销售有猫腻、收入资产不入账、侵占盗用明目张胆、关联交易转移利益、财务作假、高管舞弊、税务风险、商密泄漏……最终导致企业收益流失，甚至面临巨大法律风险，合规反腐势在必行。

卓安所提供公司反腐、内部调查、合规导入管理、问题解决方案，助力企业内部反腐反舞弊。

精准、省心、有效。

提供专业反腐合规专项服务，为企业的合规经营保驾护航。

目录

一、卓安反腐专项合规建设概况

1、商业贿赂犯罪法律服务项目

2、服务要求和特色

二、卓安办理的商业贿赂刑事合规案例

1、重大影响力案例

2、部门经典案例

3、重点亲办案件目录

三、卓安关于反商业贿赂的理论成果

四、卓安开展过的刑事风控课程

五、卓安反商业贿赂服务优势

一、卓安反腐专项合规建设概况

四川卓安律师事务所是一家专门办理刑事案件的律师事务所（以下简称“卓安所”）。卓安所深耕刑事法律服务领域，一心一意做好刑事法律服务，擅长刑事诉讼及刑事风控、刑事合规、

监狱法律服务业务，已办理 5000 余件刑事案件，实现了常见罪名全覆盖，并为上百万刑事法律服务需求者提供过线上、线下法律咨询、轻法服务及法律援助。

卓安所深耕刑事领域 20 余年，汇聚高学历人才，拥有 2 名博士后、12 名博士、10 所知名高校教师、40 多名资深律师。

吸引了大量学者、前公安、法官、检察官、资深律师等复合型人才，群策群力从控、辩、审、学等不同视角共同探讨案件，只为做最好的辩护。

反腐专项合规建设是四川卓安律师事务所重点关注领域，为此特别设立了刑事合规法律服务部。

关于反商业贿赂专题合规培训 50 余场，横跨金融及银行、建筑、医疗、教育等多个行业，并且形成了 30 个企业反商业贿赂专题合规教育产品《企业合规准则》《商业行为准则》《合规管理办法》等多个合规计划产品，办理贿赂案件 300 多个。

• 商业贿赂犯罪法律服务项目

（一）企业反腐专项合规教育

（二）企业反腐专项评估

（三）企业反腐专项合规顾问

（四）企业专项反腐合规计划

（五）企业反腐专项合规调查

（六）企业反腐危机应对

• 服务要求和特色

律师组成：针对每一个反商业贿赂犯罪案件，由资深律师，青年律师、律师助理组成办案小组，由业务中心主任负责案件质量，由首席律师确定办案思路，并且针对疑难案件组成专家组，专题研讨把关。通过分工协作，让律师更专注更专业，为客户提供优质高效的法律服务。

律师办案质量：在业务质量上，我们建立了案件质量品控手册。通过流程化、标准化，职业化管控，保障职务犯罪案件办理的品质。

二、卓安办理的商业贿赂刑事合规案例

目前，卓安组织开展的关于反商业贿赂专题合规培训 50 余场，横跨金融及银行、建筑、医疗、教育等多个行业，并且形成了 30 个企业反商业贿赂专题合规教育产品《企业合规准则》 《商业行为准则》《合规管理办法》等多个合规计划产品，办理贿赂案件 300 多个。

• 重点刑事合规培训：

在四川省委省政府第 104 次会议为省委常委领导班子作“保健药品行业的依法治理”主题演讲

为四川省公安厅正处级以上干部进行“法律思维与刑事法律风险”培训

为四川省检察机关反渎部门业务培训班作“渎职犯罪的司法疑难问题探析”培训

为成都市政协机关处级干部作“依法治国背景下公职人员法治思维和风险防范”培训

为长江商学院深圳知名企业家作“刑事法律风险识别与控制”培训

为四川柳林商业院上百名企业作“刑事法律思维和认知应对”培训

为广东清远上百名企业家培训班作“现代企业的刑事法律风险防范”培训

为海南省自由贸易区上百名企业家开展刑事风控讲座

为浙江金华上百企业家讲授《企业家财富、自由、安全——企业合规认知与应对》

为福建漳州市上百名企业家作“企业家的法律风险识别和控制”培训

为中国五冶集团作“建筑企业家刑事风险识别和控制”培训

• 重点商业贿赂刑事合规案例：

1. 为重庆省某信息技术服务中心做刑事合规服务

2. 为四川省某园林有限公司做刑事合规服务

3. 为四川省某信息技术股份有限公司做刑事合规服务

4. 为四川省某通用航空有限公司做刑事合规服务

5. 为四川省某汽车服务有限公司做刑事合规服务

6. 为成都市某建筑工程有限公司做刑事合规服务

7. 为四川省某新材料科技有限公司做刑事合规服务

8. 为成都市某石油技术服务有限公司做刑事合规服务

9. 为成都市某税务咨询有限公司做刑事合规服务

10. 为成都市某投资有限公司做刑事合规服务

• 重点亲办案件目录：