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2021-07
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司法实践中,对于行为人在贷款使用过程中,将贷款余额高利转贷他人牟取非法利益的行为,应如何定性?
2021-07
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住房公积金系单位及其在职职工缴存的长期住房储金,如果行为人套取住房公积金转借给他人获利的,是否构成高利转贷罪?
2021-07
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我们都知道工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行属于高利转贷罪中的金融机构,但是行为人向未取得金融许可证的小额贷公司贷款并转贷牟利,是否构成高利转贷罪?
2021-07
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行为人在获得金融机构的贷款后,将所贷款项转贷给他人,没有收取任何利息,但是收取了高出银行基本利率的服务费,其行为是否构成高利转贷罪?
2021-07
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我们都知道高利转贷罪套取的是金融机构的贷款,而 汇票属于票据,那么套取银行的承兑汇票是否属于套取银行信贷资金?是否构成高利转贷罪?
2021-07
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“违法所得数额巨大”是高利转贷罪的法定刑升格的条件,但是刑法以及相关司法解释没有对此进行规定,但是四川省为了便于司法实践进行了相应的规定。那么四川省如何认定高利转贷罪中的“违法所得数额举大的”?
2021-07
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违法所得数额较大是构成高利转贷罪的必要条件,但是刑法以及相关司法解释没有对此进行规定,但是四川省为了便于司法实践进行了相应的规定。那么四川省如何认定高利转贷罪中的“违法所得数额较大的”?
2021-07
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骗取贷款罪,是指单位或个人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节的行为。那么高利转贷罪与骗取贷款罪的区别是什么?
2021-07
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《刑法》第一百九十三条规定,贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。那么高利转贷罪与贷款诈骗罪的区别是什么?
2021-07
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目前,高利转贷行为具有一定的多发性和普遍性,破坏了我国的金融秩序,严厉打击非法放贷等违法犯罪活动,可以切实维护金融秩序与社会和谐稳定。那么高利转贷罪中的借款人需要符合什么条件?
2021-07
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行为人以装修餐厅为由向金融机构申请信贷资金,但是其在获得资金后却并未用于餐厅装修,而是立即将其中大部分资金转借他人,并约定收取高息的行为如何定性?
2021-07
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实际生活中少有以自有资金从事高利贷行业,很多高利贷的主要资金来源便是银行贷款,因此高利转贷行为的存在具有一定的普遍性,只是它往往披着合法借贷的外衣暗地里发放高利贷,不易被发现。这种行为严重地破坏了金融秩序,有很大的危害性,是不折不扣的犯罪行为,高利转贷罪是最直接打击非法高利贷行为的罪名。那么如何理解高利转贷罪中的“高利”标准?
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