一、案情简介

互联网某P2P平台由苏州某公司开发，袁锋为四川某公司的实际控制人。2016年10月25日苏州某公司与四川某公司签订收购合同，并约定该平台整体作价2680万元，转让给四川某公司。某平台自由四川某公司运营之日起，从未发布过一起真实有效的借款标的，所有发布在该平台上的借款标的，均由袁某授意、犯罪嫌疑人刘某具体进行虚构制作后，打包发送给公司资产部的产品编辑员蒋某等人，由产品编辑员将这些借款标的发布在某融资平台上。平台总投资人数16330人，总充值金额约7.6亿元。尚有投资未收回投资人757 人，未收回本金约1.25亿元。起诉意见书称犯罪嫌疑人袁某涉嫌。

二、办案过程

卓安团队律师在接受家属委托之后，立即前往会见当事人，在充分取得袁某信任的基础上，客观公正的分析了案件情况。其后，承办律师多次前往看守所会见了袁某，详细介绍了案件的进展情况，以及今后法律服务的重点工作，并向袁某转达家人的嘱托。同时承办律师多次与承办检察官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官提出自己对案件的看法和观点，并向提交了相应的法律意见。

三、辩护思路

本案中，辩护人认为袁某的行为涉嫌非法吸收公众存款，而非集资诈骗罪。1、倪某才是某平台的实际控制人；2、袁某受倪某委托管理某平台，由于袁某不熟悉这一领域，具体事务由熊某组织团队进行管理；3、是否使用虚假项目吸收公众资金，并不是区分非法吸收公众罪和集资诈骗罪的关键所在；4、某平台在2018年7月7日被迫清盘后，袁某积极配合公安机关调查，经公安机关电话通知到案后，如实供述自己的罪行，其行为构成自首；5、袁某身患多种疾病，虽然可能判处以上刑罚，但是不具备社会危险性。

四、办案结果

本案仅委托了审查起诉阶段，此后案件进入审判阶段。

五、办案心得

本案中，审查起诉阶段与承办检察官沟通非常重要，辩护前移为后面的庭审扫除了障碍。