一、案情简介

周某因涉嫌于2020.12.4被拘留，2021.1.11被逮捕，2021年3月22日由东乡县人民检察院提起，现羁押于积石山县看守所。起诉书指控2010年以来，周某倒卖外汇五起事实，涉嫌非法经营数额为1.22亿元人民币 。

二、办案过程

承办律师在公诉阶段介入案件，多次与承办检察官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官提出自己对案件的看法和观点，律师认为本案证据证明的涉嫌犯罪数额不够起诉标准，提交《法律意见书》《羁押必要性审查申请书》未予采纳；审理阶段提交《变更强制措施申请书》未获采纳，庭审时做无罪辩护，并向提交了相应的辩护意见。

三、辩护思路

辩护人的辩护意见为：

起诉书指控被告人周某非法经营部分事实不清、证据不足，现有证据合理怀疑周某涉嫌非法经营数额仅为90余万元人民币。若法庭经审理认定属实，其行为也只属于行政违法行为，不构成非法经营犯罪。

根据《中华人民共和国》第二百二十五条第一款、《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法买卖外汇，非法经营数额在500万元以上的，应当认定为非法经营行为“情节严重”，但周某非法经营数额远小于500万元，不属于情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第十三条、《中华人民共和国》第十六条第（一）项之规定，周某非法买卖外汇数额较小，情节显著轻微危害不大，不构成非法经营犯罪，不应追究其刑事责任，建议合议庭当庭宣判周某无罪。

四、办案结果

东乡县人民法院（2021）甘29xx刑初xx号判决认定周某倒卖外汇两起事实，涉嫌非法经营罪数额890.5万元 ，与马某合计非法经营数额1.62亿。判决五年，8万元。宣判后周某表示服判。

五、办案心得

律师接受当事人委托后，做的第一件事情就是询问纠纷来龙去脉，了解案件事实，认真阅卷并通过阅卷发现问题，提出数额问题并部分或法庭认可，减少1.13亿非法经营数额认定。为顺利进行诉讼奠定良好基础。