一、案情简介

2021年1月中旬，何某通过微信群和被害人吴某洽谈血氧检测仪的交易事宜。双方约定，吴某向何某采购4万个血氧检测仪。19日，吴某按照约定支付何某定金15万元。收到定金后，何某找朱某咨询血氧仪价格，因为价格过高而没有下单。当晚，何某将15万定金用于网络赌博，输掉13万元，随后将吴某拉黑、失联。因为害怕，次日又将吴某微信加回，以正在进货、货款被骗、工厂老板跑路等理由来敷衍欺骗吴某，既不供货也不退款。26日，何某被抓获后督促亲属联系吴某，退还定金15万元，取得吴某的谅解。

二、办案过程

接受委托后，辩护人几次会见何某，了解何某收取定金后，曾组织货源，做过履约准备。后因为采购失败，为履约一事与被害人吴某发生争吵，才因此拉黑失联，很快就重新加微信取得联系，商谈后续事宜的处理。该情况说明何某一开始并无骗取定金的预谋，拉黑失联可能出于一时冲动，并非一定是出于卷款逃匿的目的。因此，如果退赔谅解，本案存在不捕不诉空间。基于此，辩护人说服嫌疑人何某认罪认罚，争取一个良好的悔罪表现。同时，组织家属与吴某和解，退赔定金，取得吴某谅解。而后，多次与承办检察官沟通交流，陈述我方意见，最后机关在第37天以无逮捕必要为由不予批准逮捕。审查起诉期间，辩护人提交了不应起诉的法律意见书，多次面见公诉人，陈述本案存在的情节显著轻微，何某侦查悔罪，且积极退赔，取得谅解，婚生子刚刚满月等情形，请求对何某不予起诉。最后，辩护人辩护意见被采纳，公诉机关决定对何某不起诉。

三、辩护观点

案件进入审查起诉阶段，辩护人在法律意见书中着重表述如下观点：

1、何某收取定金后曾积极寻找货源履行合约，证明其一开始并无骗取吴某钱财的目的。

2、采购合同货物失败后，何某将定金用于赌博，只是对自己资金的一种处置，不代表其因此就失去履约能力，不能由此反推属于收取定金后挥霍导致不能履约，因此具有非法占有的目的。

3，何某拉黑被害人微信短暂失联，系双方争吵以后一时冲动的结果，并不一定出于逃废债务、卷款逃匿等非法目的。之后敷衍，欺骗被害人，也是为拖延交货时间和退款时间，不能就此推定其系诈骗他人财物。

4、即使认定何某上述行为具有非法占有吴某定金的目的，也是事后采购失败，难以履约而临时起意，且很快终止其欺诈行径，其主观恶性相对较小。

5、何某在案发后能真诚悔罪，积极督促赔偿，取得谅解，犯罪情节显著轻微，确实无需判处刑罚。

四、处理结果

公诉机关采纳辩护意见，在第37天决定对何某不予批捕，审查起诉阶决定对何某不起诉。

五、办案心得

1、合理确定辩护目标是刑事辩护的首要工作。辩护方案的确定不能单凭当事人的口供而忽视其他证据，轻易的将无罪辩护当做唯一目标。即使案件存在若干有利于无罪辩护的证据材料，也要考虑证据上的问题，侦查机关能否补强，其他司法部门对待某些证据上的瑕疵实际的认知与处理规则。

2、无罪理由不是足够充分的情形下，应考虑以进为退，做无罪兼罪轻辩护，同时说服当事人认罪认罚，争取早日。同时积极采取各种补救和纠正措施，争取相对不诉和机会。

3、本案嫌疑人何某在侦查机关所做口供，对无罪辩护有一定帮助，但并不充分，其客观行为与其口供所表示出来的内心意思并不完全相容。此种情形下，坚持做无罪辩护可能难以取得司法部门认可。因此，说服当事人认罪认罚，将可能证明为无罪的事实与理由转换成情节轻微的论述，更容易说服检察官，取得其认同，为相对不捕和不诉奠定良好基础。