一、案件简要
被告人曾某从2016年4月开始，租住深圳市宝安区XX街道农民房，通过利用POS机刷信用卡，以虚假交易为他人套取资金，并从中牟利。同年7月设立“昊XX金融”公司，招募多人参与套现。至8月底，共计套现金额约计人民币720万元，获利36000元。
二、指控与量刑
机关指控其非法刷卡套现金额720万，情节特别严重，应量刑5-6年。
三、办案过程
接受委托后，辩护人多次会见曾某，了解到其涉案金额有误，系办案民警口头告知，并未与其核实，真实套现金额应以平安银行卡交易记录为准。此外，涉案POS机上部分交易记录系自己和亲友刷卡套现，并未牟利。基于此，辩护人仔细翻阅了相关证据材料，发现确定涉案金额的现场查获清单并未核实签字，统计单据也未提交法庭，而其口供金额与银行流水基本不相吻合，遂决定主要辩护重点为犯罪金额之确定。
四、辩护观点
庭审中，辩护人重点阐述了指控金额证据不足的几个理由：
1、指控犯罪金额主要系曾某多次口供，但多次供述内容基于办案民警口头告知其统计结果，而现场查获清单并没有让曾某辨认核实，统计单据也没有提交法庭，指控金额证据不足。
2、曾某及亲友名下信用卡套现是为了解决自己资金周转，并未以此牟利，不应计入犯罪金额。
3、曾某POS机上部分交易系经营的机票代售点业务收入，部分系为维持信用卡额度刷卡交易，并非代为套现并牟利，不应计入犯罪金额。依据曾某供述和其他证据，应以曾某平安银行卡向客户转账流水为认定犯罪金额的依据，统计计算为140万元。
五、处理结果
一审采纳辩护观点，认定犯罪金额为140万元，结合认罪悔罪态度，从轻判处一年，宣判后十多天即刑满释放。
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