一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：

结果：不起诉

亮点：掩饰、隐瞒犯罪所得罪；与犯罪预备；事实不清；检察院采纳律师意见

封面语：W某进入跑分团伙为上游集团进行银行取现，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，检察院量刑建议为一年实刑，石大海、陈庆山律师介入后迅速捕捉到W某属于犯罪预备或犯罪未遂、W某被抓和诈骗资金进入银行卡的时间先后等问题，结合对掩隐行为何时着手的理解，经充分的辩护工作后在检察院阶段让W某获不起诉。

二、案情简介

2023年4月至5月，电信诈骗集团利用聊天软件在网络上以做兼职、包吃住为由拉拢W某进入Z市为诈骗所得资金进行接收和取现转移。2023年5月5日9时30分许，W某等人在银行等待取现时被Z市公安机关抓获，后被移交成都市公安局金牛区分局。2023年6月14日，W某被采取，2024年1月，金牛区人民检察院对W某提出量刑建议为判处一年有期徒刑。

三、办案过程

金牛区检察院提出量刑建议后，W某认为量刑过重，遂来到四川事务所寻求律师帮助，想争取。在检察院已经提出确定刑量刑建议的情况下，再让检察院对量刑建议做出重大变更无疑难度非常大。石大海、陈庆山律师接受委托后，迅速为W某展开了以下工作：1.进行阅卷分析、类案检索等工作；2.梳理案件争议焦点、有利情节，并进行内部讨论；3.形成法律意见，多次与检察机关依法沟通

四、办案思路

一、W某在等待上游诈骗款项到账的过程中被抓获，犯罪行为尚未开始着手实施，系犯罪预备，依法可以减轻或免除处罚。

1、案发时W某等人转移赃款的行为尚未开始着手，不能视为犯罪未遂，应认定为犯罪预备。

判断一个犯罪行为是否已经着手，要看行为对法益是否造成现实、紧迫、直接的危险。辩护人认为，关于信用卡取现类的的着手，应当是犯罪所得进入信用卡后，行为人在银行柜台或ATM机进行取现操作的那一刻。只有当信用卡插入ATM机或者在柜台取现的时候，此时对于违法所得的转移才会产生现实、紧迫、直接的危险，这时候犯罪的实行行为才开始着手实施。W某等人前往银行网点并等待犯罪所得到账的过程，是为了转移犯罪所得准备工具、创造条件，以实现转移犯罪所得的目的，应当认定为犯罪预备。

2、W某等人被抓时间和诈骗资金到达史某某银行账户时间无法查清，如W某等人被抓在前，W某等人可能不构成犯罪。

根据现有的证据显示，2023年5月5日9：29分，诈骗资金才从受害人账户转出，而W某等人在当天9时许就已经接到上游指令前往银行网点等待取现，当天10：04分诈骗款项才进入史某某的信用卡中，而在此之前W某等人已被抓获。诈骗完成时间与W某到案时间的先后尚未查清，如W某在诈骗行为完成之前已被抓获，那么就不存在所谓“违法所得”，犯罪对象根本不存在，不具备可罚性。

二、W某参与犯罪的时间较短，地位、作用较小，在中起次要作用，系，可以减轻或免除处罚。

W某作为该犯罪团伙的一员，结合其参与时间、作用、地位、贡献和获利，应当予以认可W某作为从犯的地位，对其减轻或免除处罚。

从W某参与犯罪的时间来看，W某参与犯罪的时间非常短暂。W某自2023年4月30日到达郑州直至2023年5月5日上午被侦查机关抓获，其过程仅有短短的四五天时间。

从W某在该团伙的作用、地位来看，W某只是该犯罪团伙的外围成员，属于最低级的成员，其主要工作是陪同卡主前往银行网点取款并防止卡主携款潜逃。W某对于取款的规划、取款金额、取款后赃款的转移等等一概不知。

从W某的获利来看，W某的工资由上游人员决定、发放，W某对于获利多少并没有话语权和决定权，W某在参与犯罪的过程中仅获利一千多元，获利金额非常少。

三、W某到案后如实供述罪行，真诚悔过，自愿认罪认罚，并积极退缴违法所得，可以从轻处罚。

五、办案结果

经过石大海、陈庆山律师与承办检察官的多次沟通，承办检察官最终采纳了辩护人的法律意见，对W某某作出不起诉决定。

六、办案心得

在刑事案件当中，取保候审并不意味着不会判处实刑，不能因为公安机关采取取保候审措施就放任不管，否则检察院作出过重的量刑建议时就追悔莫及。在本案当中，W某是幸运的，因为本案是全案取保的案件，所以检察官作出量刑建议时，办案期限还较为充裕，办案律师也有足够的时间阅卷、讨论、和检察官沟通，最终拿到不起诉决定。