此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2024年42号
一、案情简介
2023年3月28日被告人谭某某、陈某、陈某某、李某某、梁某某利用金某某提供的民生银行卡转移资金10万元；2023年3月28日谭某某、陈某、陈某某、李某某、梁某某指挥被告人张某通过利用自己交通银行卡转账、取现的方式转移资金107061元；2023年3月31日，被告人谭某某、陈某、陈某某、李某某、梁某某利用窦某提供的民生银行卡转移资金128173元；被告人谭某明知资金系上游违法犯罪所得，还利用他人银行卡帮助转移。机关对谭某某的量刑建议为判处三年，并处。
二、办案过程
承办律师接受委托后，及时进行会见，对其参与的每一笔进行了核查并对金额及参与人都做了思维导图，然后根据参与的银行卡流水金额及所起的作用，最终找准以受害人为突破口，制定了办案方案，承办律师多次与承办检察官、法官就案件存在的问题进行沟通，积极主动的向承办检察官、法官提出自己对案件的看法和观点，并向提交了相应的辩护意见。
三、辩护思路
辩护人的辩护思路为：1、分析整个案件情况，制作人物及参与金额的思维导图；2、逐一排查分类有被告人参与的受害人被骗金额；3、类案检索。
四、办案结果
被告人谭某犯，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
五、办案心得
律师在接受当事人委托后，应积极会见当事人，认真与承办检察官、法官沟通案件的事实情况，认真查阅案卷，抓住每一个细节，在法律和事实上进行充分说理，还原案件事实情况，提交专业的辩护意见，为顺利进行诉讼奠定良好基础。
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