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P2P为什么会涉嫌非法集资？资金池到底如何认定？
转自：一线刑辩 作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律所高级合伙人 摘要： P2P涉嫌非法吸收公众存款时，是否备案并不是影响任何定性的问题，甚至不应该成为刑事法庭上应该讨论的问题。关键还是在于集资行为本身是否符合非法集资犯罪的相关要件。 正文： 本文将以检例第64号:杨卫国等人非法吸收公众存款案
2021-09-16 10:40:21 14508 0 0
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关于非法集资，其实远不止瑞年国际和P2P
从邓兵到吴英，从蚁力神到E租宝，非法集资这个名词几乎一直伴随着中国市场经济的发展。无数企业和企业家折戟于此，无数百姓的积蓄在其中付之一炬。2018年8月17日，无锡警方发布通告，名噪一时的无锡瑞年实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，我们不得不再一次把目光投向“非法集资”这四个字。 问题1:什么是非法
2021-09-03 10:13:24 9514 0 0
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【实务】非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究
非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题研究 转自：中伦律师事务所 作者：张曙光 叶莹 李倩 毛心仪 引言 涉嫌非法集资的企业在资金链断裂、丧失偿债能力后，可能同时面临被刑事程序追责和被申请进入破产程序的情形，而我国立法还未对非法集资案件中刑事程序与破产程序交叉问题作出明
2021-08-02 16:42:24 10098 0 0
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【理论】王新教授：依据“四性”确立网贷型非法集资案司法标准
转自：盈科奚玮刑辩团队；来源：《检察日报》2021年7月24日第3版；作者：王新，北京大学法学院教授。 “在规范层面，‘四性’特征确立了非法吸收公众存款罪成立的形式要素。但是，还需要进行价值层面的实质判断。” 随着互联网的快速发展，依托金融科技的发展和新出现的
2021-07-28 11:34:47 5661 0 0
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【理论】《防范和处置非法集资条例》的法治意义
转载自：尚权刑辩 为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，从2016年起，原国务院法制办就会同原银监会起草了《处置非法集资条例》，并在2017年8月向社会征求意见。之后结合非法集资的新情况以及经过进一步的深入研究，该条例在增加许多新内容的基础上，修改名称
2021-07-21 16:33:59 6003 0 0
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【实务】2021年非法集资案量刑的12点最新变化（非法集资系列之15）
转自：北大法律信息网；来源：微信公众号：孙律刑辩； 作者：孙裕广，广东法丞汇俊律师事务所律师，西南政法大学法学硕士， 主要承办黑社会性质组织犯罪、经济犯罪、职务犯罪等疑难复杂案件。 2021年新法、新司解的出台，注
2021-07-13 17:15:43 10530 0 0
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【理论】私募到非法集资有多远？
转自：北大法律信息网；来源：肖飒lawyer；作者：肖飒。 我国私募虽起步较晚，但伴随金融市场的繁荣，其发展迅速令人咋舌，已成为当下资本市场的重要组成部分。但是，在私募基金繁盛的同时，由于监管与法律的缺漏，行业中不乏有虚构私募项目、暴雷跑路、向非合格投资者募集资金等违规乃至非法集资犯罪的行为。本文旨
2021-07-08 17:19:01 5895 0 0
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从控辩视角审视集资诈骗罪中的非法占有故意
转自：法纳刑辩 作者：高之立 集资诈骗犯罪中，判断行为人是否具有非法占有的故意是审查的要点也是难点。非法占有目的，是指排除权利人，将他人的财物作为自己的所有物进行支配，并遵从财物的用途进行利用、处分的意思，即非法占有目的由“排除意思”与“利用意思”构成，前者重视的是法的侧面，后者重视的是经济的侧面，
2021-06-29 11:23:48 4356 0 0
非法集资犯罪委员会成员
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申请成员
