银行放任异常银行账户交易的，会受什么处罚？

众所周知，电信网络诈骗的资金转移迅速、资金追回难度大，因此，银行若是发现交易账户属于涉案账户或判断属于诈骗高风险的账户，就会马上提示或采取紧急止付、快速冻结等管控措施。那么，银行若是放任、对异常账户进行交易的会受什么处罚呢？

律师解答：

银行业金融机构、非银行支付机构放任异常账户交易，未履行相关处置义务的由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者罚款。情节严重的，除罚款外，同时还可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以罚款。

法律依据：

《反电信网络诈骗法》第四十条　银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：

　　（一）未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；

　　（二）未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；

　　（三）未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；

　　（四）未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。

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