此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2024年91号
一、案情介绍
W某某于2023年5月6日在陌陌app上被陌生人添加好友，称招海口免税购物人员。操作方式是对方先把钱转到W某某卡上，带W某某去银行柜台取现，再去免税店购买免税物品，一天可得2000-3000元，日结佣金，不带货不出海，2-3小时买完。
W某某于2023年5月7日，前往海口，按照对方要求，将自己本人实名登记注册的银行卡提供给他人使用，同日内先后两次帮他人提现8万余元，并从中获利1000元。当日完成两笔交易后已经很晚，W当晚住在海口，第二日联系对方询问什么时候去免税店购物，以及发放住宿和车费等补助。对方告知先回去，等到时提货需要再过来。
后，W某某发现自己银行账户被冻结，经联系反诈中心，得知是被四川省公安机关查封，当时无法取得具体冻结机关的联系方式，后账户被解封。
2023年6月，W某某被其原户籍所在地公安机关通知前往配合调查。W某某主动到案后，如实交代了自己全部的行为，并提供了掌上银行交易明细截图、与对方第聊天记录截图等证据佐证。户籍地公安机关作出行政处罚决定，给予W某某罚款并没收违法所得的行政处罚。后W某某及时缴纳了罚款并上缴了全部违法所得1000元。
但，W某某在2024年7月4日晚在家楼下突然被抓捕关押于湛江市看守所。被告知因山西省某县的q某某被他人冒充售卖军用物资，被一案，自己被山西省某县公安局网上追逃。
二、案件流程
2024年7月4日，广东省公安机关因w某某被山西省公安机关以涉嫌为由网上追逃，抓获w某某。
2024年7月6日，w某某因涉嫌诈骗罪被执行刑事拘留，临时羁押在湛江市看守所。
2024年7月10日，w某某被山西省公安机关带走。
2024年7月11日，w某某被山西省公安机关跨省带回到当地办案机关。
2024年7月11日，山西省公安机关以w某某不致发生社会危害性为由，决定对Z某某。
2024年7月12日，经山西省公安机关申请，广东省公安机关验证后，w某某被撤销网上追逃。
三、律师辩护工作
广东拓安律师律师事务所接受w某某家属委托，指派苏春妹、刘翔宇律师为W某某提供法律服务，同步开展了以下工作：
1、、w某某家属在w某某被羁押后，已经委托过一名律师前往会见，但该名律师在与w某某了解案情后，并未给其家属法律意见，w某某家属又来拓安所咨询。
2、拓安刑辩办案团队7月8日晚连夜接待了w某某家属，详细了解现有情况，办理委托。
3、7月9日，拓安刑辩办案团队前往看守所会见w某某，详细了解其涉嫌诈骗的案情，了解具体办案机关的信息，并进行诉讼辅导，告知公安机关跨省抓捕网上追逃人员的办案流程。且因w某某被羁押后，心理负担很重，濒临崩溃，故，密切关注当事人身体和心理状态。
4、面临w某某及家属崩溃的情绪和被以诈骗重罪追逃带来的负担，拓安刑辩办案团队分工合作，有人耐心做好释法说理，安抚疏导，做了大量客户沟通工作；有人提前联系广东当地负责抓捕工作的派出所，确定山西省办案机关的信息。
5、7月10日，拓安刑辩办案团队得知w某某被山西省公安机关带走，第一时间联系上山西省办案机关，初步沟通法律意见，以及表达申请取保候审的意向。与此同时，团队律师与w某某家属同步沟通，准备一定金额的款项，以争取退赔和协商和解。
6、同时，在7月10日，拓安刑辩办案团队连夜赶往广州白云机场，11日凌晨飞往山西太原的机票，并辗转赶到吕梁下辖某县公安局，赶在w某某被带到该县公安局前到达。
7、自11日上午十点开始，与承办警官反复沟通，指出案件的事实问题、证据问题、定性问题，包括分析本案定性诈骗存在重大问题，且w某某涉案的关键事实已被广东省公安机关处以行政处罚，相关证据也登记在案。
8、经过一个上午的沟通，7月11日下午，承办警官终于松口，表态不会以诈骗罪继续对w某某侦查，改为以为侦查方向，表示下午可以代为通知被诈骗的受害人，律师可以与其当面协商和解。
9、7月11日下午，w某某被带回承办警官办公室，办案团队律师已在办公室等候，并及时对w某某进行了被讯问前的诉讼辅导，告知其如实反映自己在前往海口前后与对方人员沟通的细节，以及自己当时的认识。
10、7月11日晚，团队律师与被诈骗的受害人面谈，通过告知w某某被蒙蔽之下帮助诈骗团伙完成了诈骗行为，造成了受害人损失，主观没有侵占受害人款项的目的的事实，成功与受害人就退赔部分款项达成一致，取得谅解。
11、7月11日晚，即w某某被带回至山西省的当天，山西省公安机关以w某某不致发生社会危害性为由，决定对Z某某取保候审。
12、7月12日，经与山西省公安机关、广东省当地公安机关沟通，山西省公安机关及时为w某某申请撤销网上追逃，并经广东省当地公安机关验证，于当日周五下班前撤网，w某某于当日返回广东家中。
13、拓安刑辩团队对本案形成如下文书：
- 《取保候审申请书》
- 《证据清单》
- 《调取行政处罚案卷档案申请书》
……
四、主要辩护观点
在会见当事人后，及时根据w某某提供的信息，联系家属在w某某住房找到当时的行政处罚决定书，确认w某某的行为和作用，发表如下核心观点：
1、结合w某某的供述和辩解，w某某主观上欠缺非法占有目的，且w某某与电信诈骗分子不存在事前通谋。w某某主观上误认为是真实合作，即以为自己是按照该团伙要求，用自己的卡收取客户款项取现后，代为去免税店购物、提货。没有任何证据证明w某某明知上游团伙虚构事实，通过冒充售卖军用物资的诈骗手法骗取他人财物，不构成诈骗罪。
2、在w某某提供银行卡代为取现的第二天，w某某账户被冻结，后即主动前往公安机关配合调查，并履行了行政处罚决定，缴纳罚款，上缴违法所得。
3、根据广东省公安机关在行政处罚决定书查明的事实，有w某某当时与对方团伙成员的聊天记录佐证，证明w某某不是诈骗共犯，否则，公安机关不会仅以出借银行卡，为他人取现为由对其进行行政处罚。
4、案发后，w某某勇于承认错误，对于确因从自己账户被取现而骗走的款项，积极主动退还部分款项，对自身在出借实名银行卡，代为取现环节的行为，核实不清、失察冒进的过错表示懊悔，对被害人的遭遇表示同情，取得了被害人的谅解，最终被害人在了解清楚情况后也向办案机关表示，w某某也是受害者。
5、公安机关虽然表示拟以掩饰、隐瞒犯罪所得罪为本案侦查方向，而涉及到w某某的行为是涉嫌帮助信息活动罪（俗称帮信罪），还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但实务当中存在一些争议。根据二罪的构成要件分析，凡是对上游犯罪完成有促进作用的，涉案金额达到20万元以上的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；而在上游犯罪已经完成后才实施的帮助行为，也就是对于上游犯罪的完成和既遂不存在促进作用，是在上游犯罪已经既遂后才介入的，掩饰、隐瞒金额只要达到几千元，则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
6、本案w某某帮助转移的财产为8万余元，达不到帮助信息网络犯罪活动罪的起刑点。
……
五、办案结果
在委托人被跨省网上追逃并被带回外地后，律师团队赶在嫌疑人被押解到当地公安机关之前，第一时间赶到当地与承办民警沟通法律意见，最终公安机关采纳律师团队的辩护意见，同意不以诈骗这一重罪继续侦查。根据《中华人民共和国》第九十一条之规定，认为w某某不致发生社会危害性，于w某某被带到山西当地的当日即决定对w某某取保候审。
六、取保候审决定书
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