此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2024年129号
案情简介：
L某长期从事黄金交易业务，其从线上客户收购黄金再换成黄金板料销售给下游客户。因下游客户C某未能及时还款，导致L某资金链断裂，无法对线上客户进行及时兑付约1600万元。
2024年8月22日上午，几十个线上客户到L某经营的店铺要求现场兑付，L某不堪其扰，选择报警。而这些客户也到派出所控告L某涉嫌合同诈骗。当天下午，公安机关以L某涉嫌合同对其刑事拘留。
辩护人在黄金37天，终于争取到检察机关对L某做出不批准逮捕决定。
办案经过：
2024年8月27日，彭磊律师接受广东知恒（前海）律师事务所的指派，担任涉嫌合同诈骗案L某的辩护人，接受指派后立即前往看守所会见，听取L某的辩解与陈述。
会见后，辩护人根据L某陈述的案件事实及分析家属提供的财务资料，认为L某不构成，本案属于民事纠纷。辩护人梳理了L某家属提供的有利证据作为申请书的附件，在侦查阶段30天内两次向公安机关提交取保候审申请书。案件报捕后，辩护人前往当地检察机关联系承办检察官，提出案件不予批捕的理由并提交书面《不予批捕的法律意见书》。最终，检察机关对L某作出不予批捕决定。
辩护人的主要辩护意见为：
1、客观上，L某从事的黄金交易是正常的经营行为，并不存在诈骗线上客户的情况，线上客户也并非基于错误认识处置财物，双方存在真实的买卖合同关系。
2、L某从线上回收黄金所采用的经营模式与其他回收黄金的同行大致相同，该业务模式不存在诈骗。
3、L某将回收的黄金换成黄金板料销售给12个下游客户，除了C某以外，其他客户均及时回款，由此证明他们是正常经营黄金买卖业务。
4、上游线上客户多是熟客，对黄金交易并没有产生错误认识。
5、此次出现无法及时兑付的情况是市场风险叠加经营风险导致的结果，仍然属于经济纠纷的范畴。
6、主观上，L某没有非法占有的目的。
7、对L某尽早释放或取保候审有利于债权人债权的实现，更有利于社会矛盾的化解。
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