一、案情简介
2018年3 月，马来西亚籍华裔C某某等三人在马来西亚吉隆坡合伙开发运营“某国际”网络传销平台，并租用海外服务器，2021年5 月“某国际交易平台”改名为“某外汇投资平台”网址为:XXX。自某平台建立以来，该传销组织打着“外汇交易”幌子，以高额回报为诱饵，在中国境内通过互联网、线下组织上课和“经纪人”推荐等方式宣传推广，采取传销模式拉人头、发展会员，吸引中国用户到该平台买卖外汇，其宣称买卖的外汇主要为XAUUSDh(黄金兑美元)、GBPUSDh(英镑兑美元)、GBPJPYh(英镑兑日元)三种外汇。平台隐瞒真实经营模式和收益来源，收取的会员资金未实际流入外汇市场，会员账户外汇交易数据均系平台伪造，平台运转以不断发展会员缴纳外汇交易金维持。平台根据会员自身投入资金额度、发展直推下线人数、直推下线投入资金总额度、直推下线中的经纪人人数及级别、所有下线投入资金额度，由低到高分为四个级别:Trader(普通客户)、IB(初级经纪人)、MIB(中级经纪人)、PIB(高级经纪人)，并将会员级别与平台的返利分红绑定。平台设置了7种奖励制度，均以发展的下线人数、层级、入金额为计酬返利依据。2022年8月10日，某平台被某市场监督管理局认定为传销行为。该平台在某县发展会员人数10123人，会员层级共计15层，最高会员层级为8、9级，涉及G某、Y某等共计16人，犯罪嫌疑人余华等16人分别在某平台上注册账户并进行操作，通过发展亲朋好友、成立工作室、开现场会授课等方式拉人头发展下线，并鼓励下线投入资金，从而提高自己在平台的会员级别，从而获得更多平台的佣金奖励，上述人员以此种方式，在2018年至2023年期间均不同程度从平台获利。犯罪嫌疑人余华位于平台第9层，会员级别PIB，发展会员9层，发展会员1630人，犯罪所得1106229美元。
二、办案过程
辩护律师接受委托后，立即开展阅卷工作并详细为当事人反馈案件情况。
三、办案结果
签署认罪认罚具结书，拿到的量刑建议。
四、办案心得
首先，律师要深入研究组织领导传销活动罪的法律依据、构成要件、法定刑罚等，这是办案的基础，同时还要及时跟踪了解相关法律法规的最新动态。
其次，针对已有证据，律师应当对其进行全面分析和演绎，尽量寻找存在的疑点和矛盾之处，为案件辩护提供有力的支持。
再次，根据案件的具体情况，律师需要制定合适的辩护策略，包括质证、引用权威的判例法和学说，以及提出可能的法律争议点等，确保案件能够得到公正审理。
最后，律师应当秉持职业道德，履行诚实守信、保密、维护当事人权益的职责。在案件中，保障被告人的合法权益，最大限度地发挥律师的辩护职能。
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