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帮办理营业执照洗黑钱要判多久

发布时间:2022-09-28 15:47:06

帮办理营业执照洗黑钱要判多久

现金走私、将大额资金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动性较强的商品、匿名存款或者购买不记名有价金融证券、办理营业执照后虚假运营等都是洗黑钱的常见手段。那么,帮办理营业执照洗黑钱要判多久?

律师解答:如果是为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪洗钱的,涉嫌洗钱罪,帮人洗黑钱两万的可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果是为以上犯罪以外的犯罪洗钱的,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,可能判处三年以上七年以下有期徒刑。

法律依据

刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第三百一十二条

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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