一、案情简介

2014年8月至2021年11月，被告人慕某1伙同被告人慕某2到河南省开封市市辖区和驻马店市驿城区等地，以收购老版钱币、帮人看相、看风水、消灾避祸为由，取得中老年人信任后骗取钱财，共计9510元。2021年11月4日该案案发，次日，公安机关以将其刑事拘留。

二、办案过程

2021年年底，承办律师在审查起诉阶段即将期满时接受当事人慕某2家属的委托，介入本案，作为其辩护人。辩护人接受本案委托后，即刻预约会见嫌疑人，会见当日，承办律师向嫌疑人详细了解了整个案件的情况。回程后，承办律师结合阅卷的情况及时出具了法律意见书，并先行通过电话联系检察机关承办人，进一步沟通案件情况、交换法律意见。辩护人认为慕某2涉嫌诈骗罪一案的事实不清、证据不足，其中有两笔涉案金额时隔太久、无法查证，不应计入慕某2的涉案金额。且慕某2作为在整个犯罪过程中，仅负责打探消息，在中作用较小，应为。检察官听取完承办律师的法律意见后，对慕某2的量刑建议是8—10个月。考虑到案件事实相对清楚，辩护人同意签署《认罪认罚具结书》，在嫌疑人签署认罪认罚具结书后，承办律师尝试去联系每一个受害人，耐心和受害人沟通退赔事宜，并代表家属向受害人表示歉意，最终取得多名受害人的谅解；之后，承办律师细致地与当事人家属沟通问题，最终罚金在开庭之前全部缴纳到位。开庭时，承办律师出示了退赔清单、谅解书、罚金缴纳凭证三种新证据，承办法官查看了辩护人提供的新的量刑证据，在嫌疑人认罪认罚的基础上，减刑至6个月，减刑幅度高达40%。

三、辩护思路

（一）认定慕某2的六起案件中，其中有两案金额因事实不清、证据不足，不应计入慕某的涉案金额。

卷宗显示：2014年8月22日，慕某2诈骗邱某金额不足千元，而本案案发于2021年11月5日，两案案发时间间隔7年之久，且本案辨认照片12张，陪衬被辨认人体貌差距较大且竟存在多名与慕某2相差10岁的女性。辩护人认为辨认照片带有明显暗示性，且经过7年后，受害人邱某仍能辨认出一面之缘的慕某2，明显不符合常理。

2021年4月13日，慕某2诈骗李某一案，被害人李某并没有对慕某2进行辨认，也辨认不出，慕某2涉该案的证据仅有慕某1的供述，无其他证据相互印证。

因此，该两起案件事实不清、证据不足，不应将该两案的涉案金额计入慕某2的涉案金额。

（二）辩护人认为慕某2仅负责打探消息，在共同犯罪中作用较小，应为从犯。

在犯罪过程中，慕某1负责整个帮人看相、看风水，以消灾避祸等事由骗取他人钱财，慕某2仅负责打探消息，在共同犯罪中作用较小。且骗取的钱财大部分被慕某1管理，慕某2仅管理其中一小部分。

现代社会，网上支付已经成为支付主流方式，在慕某1慕某2涉嫌诈骗一案中，二人骗取的钱财也以微信支付为主，由慕某1进行管理，现金则由慕某2管理，其管理金额占少数。

因此，慕某2不论是从在共同犯罪中起到的作用还是从资金管理数额上，均可看出慕某2在本案中居次要地位，应为从犯。

（三）慕某2不具有社会危害性，构成坦白，协助公安机关侦查案件事实，请求贵院依法对其从轻处罚。

一是慕某2一向表现良好，无前科，系初犯、偶犯，本身不具有社会危害性，在亲朋邻里之间信誉较好。

二是慕某2构成坦白，慕某2到案后，配合公安机关要求接受调查，主动交代案件经过，并主动告知公安机关其知道的信息，节省了司法资源，提高司法效率，构成坦白。

三是慕某2家庭困难，家中成员亟需其照顾。慕某2 公婆身体不好，需长期吃药调理，家中尚有2个正在求学的孩子，以上家庭成员均无任何收入，均需要被照顾，基于此，请求贵院依法对其从轻处罚。

（四）慕某2已自愿退赃，并获取多名被害人谅解。

慕某2被羁押后，主动联系家属表示愿意退赃，现慕某2家属已向受害人退回违法所得，并获取多名被害人谅解。

四、办案结果

检察机关结合承办律师提交的三样新证据，量刑建议从8-10个月减至6个月，法院予以采纳。

五、办案心得

辩护人接受当事人的委托后，做的第一件事情就是阅卷，通盘了解了案件情况及公安机关侦查到的证据，及时会见当事人，详细询问了案件的来龙去脉，并记录了案件的关键细节。之后，辩护人结合会见情况再次阅卷，目光不停地在案件事实与卷宗之间徘徊，经仔细研读后，一本文书卷和一本证据卷最终演变成了39页的阅卷笔录，在此基础上继续提炼形成法律意见书，并先通过电话与承办检察官交换了法律意见，为和承办检察官的深度沟通打下了良好的基础。

在案件移交法院之后，辩护人第一时间与法官取得联系沟通退赔事宜，在征求法官同意辩护人可以私下退赔后，辩护人逐个联系受害人，耐心沟通与疏导，最终替当事人取得多名受害人的谅解，同时，辩护人说服当事人家属在开庭前，将罚金全部缴纳到位。经过辩护人的多维度努力，拿下退赔清单、谅解书、罚金缴纳凭证三样新证据。

拿到新证据之后，辩护人再次和法官、检察官沟通量刑的问题，在辩护人的努力之下，法院、检察院最终采纳了辩护人6个月的量刑建议，在之前的量刑建议基础上下降了40%的刑期。

刑事辩护的魅力在于，每一次辩护都是绝处逢生，判决一天不送达，辩护一刻也不停，本案之所以能够得到令当事人满意的辩护结果，正是源于辩护人葛晓波律师不懈的坚持、不放过每一个对当事人有利的证据、反复奔走于法院和检察院之间。葛晓波律师始终秉承着专注刑事，精研刑辩的执业理念，在刑辩的道路上兢兢业业，砥砺前行。正如在刑辩领域脍炙人口的那句话，你办的不是案子，而是别人的人生。辩护人唯愿能够尽自己之力，为别人的人生遮风挡雨，此心俱足！

六、律师文书

关于慕某2涉嫌诈骗罪一案的意见书

法律意见书

驻马店市驿城区人民检察院：

河南沣贤律师事务所依法接受被告人慕某2的委托，指派葛晓波、刘人畅作为慕某2的辩护人。辩护人通过会见被告人慕某2及阅卷了解案情，现就慕某2涉嫌诈骗罪一案，提出以下辩护意见：

一、被告人慕某2涉嫌犯诈骗罪罪名不持异议，辩护人认可该罪名。

二、辩护人认为慕某2的涉案金额并不准确。

2014年8月22日开封市禹王台区邱某被诈骗案和2021年4月13日李某被诈骗一案，均事实不清，证据不足，以上两案金额不应计入慕某2涉案金额。

1.邱某被诈骗一案于2014年8月22日案发，本案于2021年11月5日立案，已历经7年，邱某诈骗一案涉案金额为500元。本案辨认照片12张，陪衬被辨认人体貌差距较大且竟存在多名与慕某2相差10岁的女性。辩护人认为辨认照片带有明显暗示性，且经过7年后，受害人邱某仍能辨认出一面之缘的慕某2，明显不符合常理。

2.2021年4月13日李某被诈骗一案，被害人李某并没有对慕某2进行辨认，也辨认不出，慕某2涉该案的证据仅有慕某1的供述，无其他证据相互印证。因此，该案事实不清、证据不足，不应将该案的涉案金额计入慕某2的涉案金额。

综上所述，辩护人认为慕某2的涉案金额并不准确，应将上述两个案件的金额予以扣除。

三、辩护人认为慕某2仅负责打探消息，在共同犯罪中作用较小，应为从犯。

1. 1.在犯罪过程中，慕某1负责整个帮人看相、看风水，以消灾避祸等事由骗取他人钱财，慕某2仅负责打探消息，在共同犯罪中作用较小。

慕某1的讯问笔录：“问:你和慕某2是怎样分工的?答:慕某2负责打听被骗人的家庭情况,偷偷给我说,之后负责管理我们骗来的钱。我负责给被骗的人看相,看风水,破灾,也就是忽悠、欺骗对方。”（证据卷P36）

2.骗取的钱财大部分被慕某1管理，慕某2仅管理其中一小部分。

慕某1的讯问笔录：“问:你和慕某2诈骗了多少钱,诈骗的钱在哪?答:我们一共诈骗了9000多块钱,其中花了一部分,剩下的现金慕某2放着,微信转账的钱我拿着,在我微信零钱里放着。”（P43）

现代社会，网上支付已经成为支付主流方式，在慕某1慕某2涉嫌诈骗一案中，二人骗取的钱财也以微信支付为主，由慕某1进行管理，现金则由慕某2管理，其管理金额占少数，从资金管理也可看出本案的主次地位，本案应以慕某1为。

综上所述，辩护人认为应认定慕某2为从犯。

四、被告人慕某2构成坦白。

即使检察机关不能认定慕某2的自首情节，慕某2到案以后如实供述主要犯罪事实，构成坦白。

五、慕某2已自愿退赃，并获取多名被害人谅解。

慕某2被羁押后，主动联系家属表示愿意退赃，现慕某2家属已向受害人退回违法所得，并获取多名被害人谅解。

六、慕某2在侦查阶段就认罪认罚，现审判阶段，慕某2也愿意认罪认罚。

1．依据认罪认罚的相关规定，慕某2在认罪认罚中具有以下事实：

首先认罪早，在侦查阶段就认罪；其次，彻底认罪，全面交代自己的犯罪情况；再次，主动认罪。最后，稳定认罪，慕某2从侦查阶段到目前一直稳定认罪。且已自愿签署认罪认罚具结书。

2．慕某2系初犯，无前科，认罪认罚从宽制度规定对初犯应当从宽。

综上，慕某2应当在认罪认罚的幅度内最大限度从宽处理。

综上所述，辩护人建议慕某2刑期在六个月左右。以上意见，敬请采纳！