此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2024年104号
一、案情简介
当事人C某因在网络上看到他人发布帮办贷款的广告，便联系对方想让对方帮忙申请贷款。对方告知C某可以为其办理贷款，让C某前往A市某银行办理一张银行卡，并将身份证照片和银行卡一起交给所谓“办贷人员”。C某交出银行卡后，“办贷人员”便收走C某的手机并一直推脱不还。C某见交涉无果便直接夺回自己手机，打开手机银行APP才发现其中显示有不少交易流水记录，C某在APP上挂失该银行卡便返程回家。2024年5月份，C某被公安机关以涉嫌诈骗为由予以刑事拘留。
二、办案过程
当事人C某被公安机关采取刑事拘留措施后，其家属找到广西望之辩律师事务所韦皖子、计思扬律师。在接受委托后，两位律师立即安排会见了当事人。通过会见当事人C某，辩护律师了解了案件基本情况，并基于C某的陈述，对本案的事实和法律问题进行分析和判断。在会见结束后，辩护律师前往办案单位了解本案的罪名等基本情况，在得知案件罪名为后，辩护律师立即与办案人员初步沟通了法律意见，认为其行为不构成诈骗罪。后公安机关向人民检察院报捕，罪名变更为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。审查报捕期间，辩护律师及时向检察院提交《不予批准逮捕法律意见书》，并多次与主办检察官沟通法律意见并申请主办检察官提审C某核重要问题。经过辩护律师的努力，2024年6月14日，检察院采纳辩护律师的意见，对C某作出不予批准逮捕的决定，C某获得释放。
三、辩护思路
根据《中华人民共和国》第三百一十二条第一款规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下、或者，并处或者单处；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”
基于会见当事人C某了解到的情况，辩护律师认为：C某系受人欺骗才办理银行卡并交付给他人使用，其初衷和目的是为了办理贷款、解决家庭生活开支问题。在案件发生期间，没有操作手机转账，客观上没有实施为他人转账、套现或取现等掩饰隐瞒的行为。主观上，C某在发现银行卡交易记录异常后，立即对银行卡进行了挂失，证明C某主观上并不知道对方要求其交付银行卡的目的和用途，更不可能知道银行卡中流转的款项属于他人的犯罪所得，挂失行为也明确反映了C某对于他人使用自己银行卡进行转账的排斥和拒绝。因此，C某的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，甚至很可能也不构成帮助信息活动罪。对C某不予批捕并采取措施符合法律相关规定。
四、办案结果
当事人C某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2024年6月14日被人民检察院决定不批准逮捕，C某被羁押37天走出看守所。
五、办案心得
（一）跨省抓捕案件中，合理的委托方式有助于家属与律师建立信任
近几年国家对犯罪、利用网络信息技术犯罪等活动采取严厉打击的态度，跨省抓捕越来越多，很多当事人都是从千里之外的外省被带到办案单位所在地，而家属还在远方家乡为案件的事情苦恼不已。由于家属对办案单位所在地的情况不了解，往往不知道如何选择专业的刑辩律师。在此形势之下，律所和律师基于涉嫌的罪名和大致的案件情况，可建议家属先委托律师单次会见，一方面便于辩护律师了解案件的情况，对案件的走向有所判断，并对后续委托辩护问题进行更全面和准确的分析。另一方面也有助于身在异地的家属通过会见工作，了解律师本人的办案水平和敬业程度，了解刑事辩护的工作和对当事人的意义。有利于律所、律师与当事人家属之间形成坚实的信任基础，在后续的阶段共同努力为当事人争取利益最大化。
（二）充分专业的沟通有助于办案人员全面了解案件事实
辩护律师的工作不仅仅是就法律问题进行理论上的分析，还有协助办案人员全面了解案件事实，特别是基于当事人的陈述，提出当事人在做笔录时可能被遗漏的、有利于当事人的情况，申请办案人员进行核实和调查。大量的案件往往因为细节而改变走向，律师的细致和敬业对案件走向和当事人的利益至关重要。
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