一、案情简介2014年10月份,张某通过QQ聊天认识被害人李某,经过一段时间的聊天之后俩人成为无话不谈的好友。张某告知李某其是做投资金生意的,其正在做一个铁路投资项目,李某听了非常感兴趣,也想投一部分钱。后李某通过银行转账的方式向张某转账1300余万元,被张某玩游戏、消费,挥霍一空。李某多次向张某索
一、案情简介2013年11月份,张某坤注册成立盐城市某房产经纪有限公司,其女友张某为法定代表人,张某坤为实际经营负责人,陈某远配合张某坤经营公司业务。公司一开始主要经营内容为提供小额贷款中介服务。2014年6月份以来,被告张某坤纠集张某、陈某远、印某庆(仅提供借款资金)、罗某等人,引诱孙某某、杨某某
一、案情简介2018年3月21日,李某玉为牟取非法利益,经李某龙介绍,与朱某某(另案处理)合谋,在没有真实货物交易的情况下,以收取票面价税合计金额5%的开票费的方式,以盐城大丰某物流的名义为常州某货运代理有限公司开具税率为11%的增值税专用发票11份,金额人民币954954元,税额105046元,价
一、案情简介2020年1月23日,刘某某以人民币3万元价格从刘某强与桑某某处购得60箱计60万只假冒河南“某某”牌一次性医用口罩,将其中30箱计30万只以人民币6万元价格销售给经营盐城某药房的实际经营人叶某某;46000只以人民币9200元的价格销售经大丰区某药房;5万只以人
一、案情简介2015年7月起,王某某任某公司金桥店负责人,在某某公司实际控制人丁某某(另案处理)等人的组织领导下,未依法取得国家有关部门批准,以宣传单、口口相传等公开宣传方式,与集资参与人签订《投资管理咨询服务协议》等书面合同,承诺10%--16%的年化收益率,吸引社会不特定公众投资。经审计,王某某
一、案情简介徐某梁与李某、王某皆为某供电公司聘用的寻线员。2021年3月、4月份,徐某梁、李某、王某在但任供电公司寻线员时,发现被征用的已拆迁的小区周围有已经不使用的电缆。就打电话给他们的领导,供电公司正式员工仇某,四人经商议后,遂将电缆卖给收废品的,所得款项四人分掉。共计作案两起,第一起卖得160
一、案情简介2012年7月,羊某春与羊某国(已判刑)合谋进行网络诈骗。同年7月12日,被害人张某某通过“去哪儿网”订购5张从南京往返三亚的机票,并收到了订票成功的信息。后因张某某手机刷机,原有的信息丢失,遂于7月20日从网上搜索“去哪儿客服”,并拨打4
一、案情简介2010年5月至2013年10月间,杨某元在盐城XX实业投资有限公司尚庄分公司担任大堂经理,招聘尹某、顾某、唐某为该公司吸储员,在明知盐城三宝实业投资有限公司尚庄分公司无经营存取款业务,且没有许可证的情况下,以介绍、宣传等方式高息吸储共计划2304万余元,造成近三百万元未兑付。盐都区人民
一、案情简介2009年至2014年8月间,花某洲在担任射阳县XX投资有限公司负责人期间,向社会不特定对象137户非法吸收存款共计4242388,目前尚有人民币3717038元未兑付。射阳县人民检察院向射阳县人民法院对花某洲以非法吸收公众存款罪提起公诉。一审法院判决花某洲有期徒刑三年四个月。二、办案过
一、案情简介2014年12月至2015年2月间,段某燕与他人在无任何实物交易情况下,按照票面金额5%左右支付开票费,以通过卜某某购买、直接向韩某某等人购买等方式,购进响水县XXX商贸有限公司、响水县XX商贸有限公司、响水县XX商贸有限公司3个公司名义分别开具给山东省9家公司增值税专用发票合计52份,