一、案情简介

L某1成立湖南某农业公司，该公司利用高额返利的模式，实施传销行为，涉案传销人员众多，收取资金数额巨大。犯罪嫌疑人L某在传销活动中承担管理、协调等职责，系传销活动的组织者、领导者。

 

二、办案过程

湖南弘一律师事务所黄强律师在侦查阶段接受犯罪嫌疑人L某家属的委托为L某进行辩护。律师会见L某时，L某表示其系主动前往公安机关说明案件情况，配合公安调查，其认为自己并不明知L某1公司涉嫌违法犯罪，也非传销活动的组织者、领导者。

律师会见当事人后第一时间赶往公安机关了解当事人L某涉嫌的罪名情况，公安机关认为，L某系传销组织中的骨干人员，其为犯罪嫌疑人L某1沟通协调外部单位，使得传销组织发展壮大，系传销活动的组织者、领导者。

经过研究后律师认为该案中L某并不构成刑事犯罪，因此律师在公安机关向检察机关提请批准逮捕L某时，向检察机关阐述律师意见并提交不予逮捕的意见书，获得检察机关的认可，L某被。

 

三、辩护思路

1.L某客观上从未以推销商品、提供服务之名骗取他人财物，也未直接或间接发展任何下线，未在传销活动中承担管理、协调等职责，其非传销活动的组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪。

2.L某系被L某1蒙骗，为L某1提供的“事后帮助行为”具有合理的信赖基础，亦不构成。

3.若L某行为涉嫌犯罪，考虑到其主动前往公安机关说明情况，系自首，亦无违法犯罪前科，再犯罪可能性小，对其不予批准逮捕也不具有社会危险性。

4.L某系民营企业家，对其不予逮捕符合当前国家保护民营企业家的司法政策。

5.L某的家庭情况及社会表现。

 

四、办案结果

全案十七人，仅四人不予批捕，L某系其中一个，取保候审回家

 

五、办案心得

1.当事人的法律意识很强，及时委托家属请专业律师介入。律师向司法机关阐述相关情况和律师意见，当事人得以最快的时间取保候审；

2.律师从当事人的行为性质及相关罪名的司法解释出发，向检察机关提出无罪的法律意见，检察机关在充分考虑后，决定对刘某不予批捕；

3.律师虽做无罪辩护，但也考虑到侦查阶段无法查阅全案卷宗材料，因此同步分析了L某不具有社会危险性的情形及我国对民营企业家的刑事司法政策，综合进行辩护，实现当事人利益最大化，取得较好的办案效果。