一、案件结果、亮点、焦点、封面语
罪名：
结果：公安查明无犯罪事实，撤案处理
亮点：公司内部反舞弊调查；应对离职员工恶意控告
焦点：以开展公司内部合规调查为切入点，有效应对离职员工恶意控告
封面语：X某被离职员工控告涉嫌职务侵占罪，上海靖霖律师事务所陈沛文律师团队接受委托后，深入挖掘案件细节。团队另辟蹊径，以公司内部合规调查为突破口，梳理资金流水材料，对案件进行全面剖析，协同公司法务部一同进行辩护。在与公安机关的沟通中，凭借扎实的调查材料和有力的法律论证，成功让公安机关查明案件真相，最终本案撤案处理。
二、案情简介
本案当事人X某是某公司的法定代表人，自任职以来勤勉负责，为公司发展做出诸多贡献。然而，前同事Y某出于个人原因，在离职后恶意向公安机关举报X某在职期间利用职务之便，侵占公司财物。公安机关受案后，对X某展开调查，X某一时面临巨大的法律及舆论压力，在此情况下，X某委托陈沛文律师团队为其辩护。
三、办案过程
辩护人介入案件后，没有局限于常规的刑事辩护出罪思路，而是决定从公司内部合规调查入手，由公司委托律师作为第三方进行反舞弊调查，协同公司法务部一同进行辩护。团队深入公司，与公司管理层、财务人员、相关业务部门员工等进行细致访谈，获取了大量一手资料，并查阅公司多年来的财务账目、业务合同、审批流程记录等文件。后经调查发现，Y某所指控的X某侵占的财物，实际是公司业务拓展活动中的正常支出，且相关审批手续完备，有完整的业务流程记录可以证明。辩护人将收集到的合规调查材料进行整理、分析，并结合相关法律法规，向公安机关及有关部门提交了详细的意见及说明，指出Y某的控告缺乏事实依据，是恶意报复行为。公安机关及有关部门起初对本案持谨慎态度，但随着辩护人持续补充证据、详细阐释，最终公安机关采纳了辩护观点，决定撤案。
四、办案思路
陈沛文律师团队经调查分析，提出如下辩护思路：
其一，从事实角度出发，通过公司内部合规调查获取的资料清晰表明，Y某所指控 X某侵占的财物，在公司业务流程中均有合理且完整的解释。相关支出是基于公司项目需要，经过了正常的审批流程，并有完备的账目记录，并非X某的个人侵占行为。
其二，从法律层面来看，依据职务侵占罪的构成要件，X某的行为不符合该罪的构成。X某客观上也没有实施侵占行为，主观上更不具备侵占公司财物的故意。
五、办案结果
在案件侦查阶段，辩护人向公安机关提出Y某恶意控告，X某无职务侵占行为的辩护意见，并提交了公司内部合规调查的相关证据。公安机关经过深入审查，认可了辩护人的观点，决定撤销对X某的立案侦查，X某成功摆脱刑事指控。
六、办案心得
在刑事辩护中，不能局限于传统的辩护路径。面对复杂多变的案件情况，尤其是涉及离职员工恶意控告等情形时，要善于寻找新的切入点，例如本案中，由公司委托第三方进行反舞弊调查，作为辩护的基础，辩护人协同公司法务部一同进行辩护。公司内部合规调查能够提供大量与案件相关的原始资料，有助于还原事实真相，为辩护工作提供有力支撑。
在应对此类案件时，需要细致地收集和整理证据，运用专业的法律知识对证据进行分析和解读。同时，要与办案机关保持良好的沟通，及时、准确地向其传达辩护观点和证据材料，促使办案机关作出公正的判断。
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