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强化检察职能作用，惩治新样态洗钱犯罪

来源：检察日报作者单位：上海市人民检察院第二分院、浙江省人民检察院、西藏自治区那曲市索县人民检察院犯罪分子利用互联网进行洗钱的黑灰产业链逐渐形成，面对新形势，要充分发挥检察机关法律监督职能作用，就必须充分利用大数据，从海量数据中智能分析发现监督线索。检察机关作为国家的法律监督机关，可以促进建

2021-09-07 09:56:07 4887 0 0
以案说法：LP如何进行派生诉讼

转自：北大法律信息网；源于：微信公众号：法学纵横；作者：汪绪涛，任职于德恒北京办公室，主要执业领域为资本市场、并购重组、私募股权、大资管等投融资领域。　　【案情简介】　　原告上海金元百利资产管理有限公司（以下简称“金元百利”）于2013年设立金元惠理吾思基金城中村及棚户区改造系列专项资金管理

2021-09-07 09:54:57 8118 0 0
刑事案件中适用减轻处罚裁判要旨大全

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任；陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。　　前言　　减轻处罚是指犯罪分子具有法律规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；法律规定

2021-09-07 09:51:39 13302 0 0
刑事案件主犯适用缓刑裁判要旨统计大全

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任；陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。　　前言　　缓刑是对原判刑罚附条件不执行的一种刑罚制度，是指人民法院对于被判处拘役、3年以下有期

2021-09-07 09:46:11 7299 0 0
保险诈骗无罪裁判理由及无罪辩点统计

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任；陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。　　保险诈骗无罪裁判理由及无罪辩点统计　　前言　　保险诈骗罪，是指进行保险诈骗活动，骗取保险金

2021-09-07 09:43:35 8433 0 0
最新刑事案件成立立功与不成立立功裁判要旨统计大全

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任；陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。　　前言　　立功，是指犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他

2021-09-07 09:40:02 5463 0 0
最新集资诈骗罪改判为非法吸收公众存款罪裁判要旨及辩护要点统计大全

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员；肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任。　　前言　　集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。客观方面表现

2021-09-07 09:36:12 11520 0 0
刑事辩护之“小李飞刀”——刑事辩护的关键在于抓住要点

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任；周淑敏：诈骗犯罪大要案律师、广强所诈骗犯罪辩护与研究中心核心成员。　　前言　　刑事案件办理过程中，尤其是在法庭辩论过程中，抓要点、将要点深入

2021-09-07 09:32:59 4491 0 0
十二条刑事辩护感言

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任。　　一、【刑事辩护就像马拉松】　　刑事辩护就像马拉松，重大刑事案件一般耗时持久，少则两三年，多则四五年以上（不包括刑事申诉案件），而且刑事诉

2021-09-07 09:30:43 4518 0 0

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