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推进涉案企业合规改革，重在落实第三方监督评估机制

编者按推进涉案企业合规改革，重在落实第三方监督评估机制。在《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》出台一周年之际，《检察日报》推出特别报道，集中展现检察机关积极履行主导责任办理企业合规案件、助力企业纾困发展的努力与实践。 “经过合规整改，我们重新选定了

2023-04-13 13:15:21 6561 0 0
李汉宇委员：涉案企业合规改革对于保就业保民生促发展具有重要意义

全国政协委员，贵州省政协副主席、省工商联主席李汉宇涉案企业合规改革对于保就业保民生促发展具有重要意义 “过去五年，检察机关在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，能动履行宪法法律赋予的法律监督职责，人民检察事业实现了新的跨越发展。”全国政协委员，贵州省政协副主席、省工商联主席李汉宇在接受记

2023-04-13 13:06:03 1575 0 0
对符合法定条件的被告人适用缓刑不能成为再审的理由

第65号——朱某、卢某假冒注册商标案一、基本案情被告人朱某、卢某于1999年2月至3月间租用某县寨岗酒厂一车间，假冒广东健力宝集团有限公司、百事可乐公司、可口可乐公司的注册商标，生产假冒“健力宝”、“百事可乐”、“雪碧”三种品牌塑料瓶装1.25升饮料共16043箱(每箱12瓶)，其中已销售144

2023-04-12 15:22:15 4617 0 0
以非法侵占物进行抵押贷款、逾期不还贷行为的定性

第192号——潘勇、王伟职务侵占、虚报注册资本、贷款诈骗案一、基本案情（1）1996年12月，徐州市黄河物资公司（以下称“黄河公司”）和徐州市百事得家具有限公司（以下称“百事得公司”）共同出资人民币27万元，以百事得公司名义，从徐州市物资协作公司购买市政府超标车黑色公爵王轿车一辆。按照此前的双方

2023-04-12 15:15:21 4419 0 0
最高检发布检察机关依法惩治医疗美容领域违法犯罪典型案例

今天，最高人民检察院发布6件检察机关依法惩治医疗美容领域违法犯罪典型案例。案例集中披露了医疗美容领域的主要犯罪方式，揭示了消费者选择医疗美容的常见风险隐患，警示消费者理性选择医疗美容服务。据悉，2022年9月以来，全国检察机关聚焦医疗美容领域突出问题，会同市场监管等部门积极推进专项整治，依法严厉

2023-04-12 15:10:13 2151 0 0
【防骗宝典】常见的30种洗钱犯罪手法汇总

洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他

2023-04-12 15:08:19 7155 0 0
审判阶段涉企合规改革，湖北破冰

宣读判决的那一天，是2022年12月12日，阳光很好。 6页的刑事判决书，法官宣读了十几分钟。听到最后，站在被告人席上的湖北省襄阳市老河口某物流公司实际控制人肖某，长舒了一口气。一年前，因伪造、变造国家机关公文、企事业单位公文、证件、印章骗取国家专项资金，肖某一度面临三年以上刑罚。然而，经过涉案企

2023-04-11 20:24:22 2331 0 0
2023西安煤机展今天已正式举办！云善律所特邀为中国煤炭机械工业协会法律顾问

一、行业背景 “十三五”期间，煤炭行业通过化解过剩产能，煤炭市场从严重供大于求转为供需基本平衡。“十四五”及今后更长的时期内，煤炭作为我国兜底保障能源的地位不会改变，这是煤炭行业的基本面。但在基本面之外，环境、社会经济发展、政策、市场等已经对行业提出了更高的要求：安全、智能、绿色、低碳，总结起来

2023-04-11 15:56:44 8244 0 0
职务犯罪涉案书画真伪如何认定

第1400号——杨某受贿案一、基本案情被告人杨某，男，汉族，原系江苏省盐城市体育局原党委书记。2017年12月7日被逮捕。江苏省盐城市人民检察院指控被告人杨某犯受贿罪，向盐城市中级人民法院提起公诉。被告人杨某辩解：（1）其在“双规”期间受到变相刑讯逼供,故编造了部分犯罪事实，在侦查阶段为保

2023-04-10 14:36:12 6669 0 0

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