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【理论】期货、现货诈骗案件中夸大盈利、诱导投资并不必然构成诈骗罪

转自：北大法律信息网；作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长。关于股票、期货、现货、外汇领域，办案机关不能将诱导投资行为当然的等同于诈骗行为，笔者先前已撰文论证，现根据近期法院作出的一则判例，再次对上述观点予以说明：　　参考判例：邹某某、何某某等被控诈

2021-07-08 13:46:24 4203 0 0
【理论】涉色情APP诈骗罪案件，充值后能否看到内容决定了无罪辩护策略

转自：北大法律信息网；作者：翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长。近期，全国多家公司因开发、经营涉“色情”APP而被指控构成诈骗罪，该类案件也成为现阶段司法机关打击电信网络诈骗犯罪的重点。　　该类案件的基本事实为：涉案公司通过开发视频APP，并通过推广公

2021-07-08 12:00:16 6246 0 0
【实务】串通投标罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第二百二十三条　【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。【证据要点】（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

2021-07-08 11:59:07 13392 0 0
【理论】涉医保诈骗案中，如何认定涉案医院的相关人员是否构成诈骗罪？

转自：北大法律信息网；作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长近几年，部分具有医保定点资格的医院及相关人员，通过药房工作人员虚录药品、住院部医护人员虚开药品、伪造病人住院记录、介绍病人虚假住院，通过“阴阳处方”、虚增住院天数和用药量等方式骗取医疗保险基金

2021-07-08 11:58:25 5130 0 0
【实务】洗钱罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处

2021-07-08 11:55:06 11718 0 0
【实务】票据诈骗罪证据指引

转自：形式办案实务【刑法条文】第一百九十四条　【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有

2021-07-08 11:51:33 5850 0 0
办案札记：套路贷案件一审阶段打掉诈骗罪

转自：北大法律信息网；作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师，广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长。　2019年12月30日，接到法院电话通知，书记员告知8月份开庭审理的套路贷案件判决下来了。　　我问书记员结果怎样？　　他说拿掉了诈骗罪、敲诈勒索罪，判了寻衅滋事罪。　　我脑子里闪过的第

2021-07-08 11:46:08 3618 0 0
【实务】贷款诈骗罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第一百九十三条　【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特

2021-07-08 11:44:59 5427 0 0
办案手记：无罪辩护后的不起诉

转自：北大法律信息网；来源：蓝天彬律师频道；作者：蓝天彬律师，江苏法德东恒律师事务所合伙人、刑事业务研究会副主任，南京市律师协会刑事法律风险防控委员会委员，前政法记者，毕业于厦门大学，专注于研究公司人员、公职人员法律风险防控和刑事辩护。　　这是一个疑似涉案金额上百万元、夫妻双双被抓获的案件。　

2021-07-08 11:44:12 5274 0 0

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