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玩忽职守类犯罪认定及证据收集

来源：中央纪委国家监委网站对于玩忽职守类犯罪案件，少数审查调查人员初次接触时不知如何下手。本文从玩忽职守类犯罪的司法认定出发，结合笔者的工作经验，就此类犯罪的认定及证据收集等问题进行梳理，以供参考。一、犯罪主体的认定及相关证据收集。本罪犯罪主体为特殊主体，即只能是国家机关工作人员。根据刑法第九

2021-09-16 10:49:48 5373 0 0
开展外查需注意的几个问题

来源：中央纪委国家监委网站《中华人民共和国监察法》第四十三条第二款规定“留置时间不得超过三个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过三个月”。监察法对留置期限做了严格的规定，如何在规定的时间内完成留置案件的审查调查工作，笔者认为要从提高效率、突出重点上下功夫。一般来说，一个留置案件审查

2021-09-16 10:48:24 4698 0 0
注册公司并把营业执照提供给朋友使用，就要被判刑？

转自：一线刑辩来源；新型经济犯罪辩护作者：卢捷培有朋友咨询说自己前段时间把身份证提供给亲戚，亲戚拿着他的身份证去注册公司，办理营业执照跟对公账户，并给这位朋友转了几百块钱作为辛苦费，过了不久他就被公安传唤去做笔录了，问接下来会怎么处理，会不会被判刑。这种案件实际上并不罕见，甚至

2021-09-16 10:43:53 4860 0 0
【案例】如何区分借用与以借为名受贿

来源：中央纪委国家监委网站【典型案例】赵某，中共党员，2010年1月任甲市教育局党委书记，2020年1月被立案审查调查。事实一：2013年初，甲市教育局调整干部时，赵某和甲市教育局局长按照正常组织程序推荐钱某由离退休干部处处长职务调整为财务处处长。2016年8月，赵某因其子购房，向钱某提出借

2021-09-16 10:43:11 5184 0 0
P2P为什么会涉嫌非法集资？资金池到底如何认定？

转自：一线刑辩作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律所高级合伙人摘要： P2P涉嫌非法吸收公众存款时，是否备案并不是影响任何定性的问题，甚至不应该成为刑事法庭上应该讨论的问题。关键还是在于集资行为本身是否符合非法集资犯罪的相关要件。正文：本文将以检例第64号:杨卫国等人非法吸收公众存款案

2021-09-16 10:40:21 14463 0 0
如何为“水上走私”案件做罪轻辩护？

转自：一线刑辩来源：经济犯罪案件实务研究作者：何天云律师经济犯罪案件辩护、广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心核心律师刑事案件一般有两大辩护方向，无罪辩护和罪轻辩护。笔者在《亲办律师谈“水上走私”案件无罪辩护的成功经验？》主要从“行为人不具有主观故意”“特定运输人员如非骨干船员、勤杂人员的

2021-09-16 10:35:59 5364 0 0
套路贷案件中，APP多处明确告知借款人收费情况，如何成立诈骗罪？

转自：北大法律信息网；源于微信公众号：诈骗犯罪案件辩护；作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师，广强律所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长，承办过多起公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件，专注于办理新类型的电信网络诈骗犯罪案件、套路贷相关案件、企业运营模式被控诈骗犯罪及其衍生罪名等相关案件。　

2021-09-16 10:34:49 3690 0 0
劳荣枝案一审刑事判决书

转自：法耀星空；江西省南昌市中级人民法院刑事附带民事判决书（2020）赣01刑初50号公诉机关江西省南昌市人民检察院。附带民事诉讼原告人朱X红，女，汉族，1969年X月X日出生于安徽省长丰县，公民身份号码3401211969XXXXXXXX，住长丰县双墩镇X村X村民组。系被害人陆X明之妻。

2021-09-16 10:32:09 19791 0 0
从实务案例看“买单出口”的法律风险及为何不构成诈骗罪

转自：北大法律信息网；源于：诈骗犯罪和经济犯罪大要案辩护公众号；作者：肖文彬：诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任（承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件）；陈婵娟：广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。　　前言　　自中国加入

2021-09-16 10:25:34 5202 0 0

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