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【实务】非法经营罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一）未经许可经营法律、行政法

2021-06-15 13:55:26 7668 0 0
此类民间借贷合同无效，还可能涉嫌犯罪！（案例+法条）

来源：宁海县人民法院、浙江天平先从银行贷款再转借给他人此类民间借贷合同不仅无效还可能触犯法律！近日，宁海法院就审结了这样一起案件：案情回顾陈某和王某曾经是同事，因为谈得来两人成为了铁哥们。2019年5月，陈某以资金周转困难为由向王某借款，出于对哥们的信任，王某没有丝毫犹豫便答应了。自

2021-06-15 13:53:41 3888 0 0
【实务】单位行贿罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第

2021-06-15 13:48:19 5940 0 0
【实务】行贿罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的

2021-06-15 13:47:31 10485 0 0
【实务】利用影响力受贿罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百八十八条之一：“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或

2021-06-15 13:46:37 6435 0 0
【实务】受贿罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。【证据要点】 1.犯罪嫌疑人供述和辩解 ⑴犯罪嫌疑人姓

2021-06-15 13:45:31 6642 0 0
【实务】挪用公款罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年

2021-06-15 13:44:16 5886 0 0
【实务】贪污罪证据指引

转自：刑事办案实务【刑法条文】第三百八十三条规定对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚: (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。　　 (三

2021-06-15 13:42:40 5319 0 0
【理论】陈瑞华:企业合规四大易混淆问题解析

转自：悄悄法律人节选自：陈瑞华《论企业合规的性质》载《浙江工商大学学报》2021（1） 1.企业合规还是企业高管合规？在西方国家，企业合规机制已经有了半个多世纪的发展历史，如今已经成为一种越来越重要的企业治理方式。而在我国，企业合规机制作为一种舶来品，其引入的时间仅有十年左右的时间。直至201

2021-06-15 13:37:24 2916 0 0

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