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涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平法治思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,认真落实最高人民检察院、司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、全国工商联、中国贸促会《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》(以下简称《指导意见》)

2022-05-22 11:34:00 8820 0 0
以房产交易形式收受贿赂的犯罪数额如何认定

第 470 号——马某、沈某受贿案一、基本案情被告人马某，男，1957年5月26日出生，研究生文化，原系中共重庆市铜梁县委书记。因涉嫌犯受贿罪于2006年9月13日被逮捕。被告人沈某，女，1962年10月24日出生，大学文化，原系重庆市南岸区人民检察院检察员。因涉嫌犯受贿罪于2006年9月1

2022-05-22 11:12:00 13284 0 0
国家工作人员以“劳务报酬”为名收受他人财物应如何认定

第407号——方某受贿案一、基本案情被告人方某，男，1962年7月14日生，大专文化，原系X市园林管理处副主任。因涉嫌犯受贿罪，于2003年1月16日被逮捕。浙江省X市人民检察院以被告人方某犯受贿罪，向X市人民法院提起公诉。公诉机关认为，被告人方某在担任X市园林管理处副主任期间，利用职务之便

2022-05-22 10:41:29 9756 0 0
刑事合规：重在选择企业合规出罪路径

企业合规出罪的路径选择及路径拓展是刑事合规中的焦点问题，也是当代国际社会刑事合规发展演变的突出特点。我国刑法增加企业合规出罪这一出罪路径，不但是企业刑事合规的题中之义，而且能够在整体上改善我国刑法的出罪格局。当前，我国企业刑事合规已经进入深度探索及法治建构的关键性阶段，由此需要学界深化刑事合规的

2022-05-21 10:04:55 3636 0 0
国家机关中从事公务的非正式在编人员是否属于国家工作人员

第 399 号——钱某受贿案一、基本案情虹口区检察院以钱某犯受贿罪，向法院提起公诉。公诉机关认为，钱某作为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人33万元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，有自首情节。钱某及辩护人对指控事实均无异议。但钱某辩称，自己不是国家工作人员。其辩护人提出，钱某所在的

2022-05-21 10:01:42 17955 0 0
因挪用公款索取、收受贿赂或者行贿构成犯罪的，应如何惩罚

第385号——鞠某挪用公款、受贿案一、基本案情敦化市检察院以鞠犯挪用公款罪、受贿罪，辛犯挪用公款罪、行贿罪向法院提起公诉。起诉书指控，鞠利用职务之便，于1999年5月挪用银行资金60万元，供敦化东光制衣有限责任公司作为动迁费使用，于1999年6月挪用银行资金50万元，供敦化鑫汇制衣有限责任公司开

2022-05-21 09:49:17 9567 0 0
民营企业面临刑事案件高发态势专家建议，将企业合规制度纳入刑事法制

近年来，民营企业频发包括贪腐案件在内的刑事案件，这已经成为民营企业发展过程中面临的一个风险。　　民营企业面临刑事案件高发的态势，从外部来看，有立法、执法和司法等原因；从内部来看，也有企业自身的原因，比如民营企业存在管理相对不规范、轻视刑事风险的

2022-05-20 17:27:12 6138 0 0
国家工作人员利用职务便利索要高额投资回报的行为应如何认定

第 384 号——胡某受贿、巨额财产来源不明案一、基本案情吉安市检察院以胡某犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，向法院提起公诉。起诉书指控：（一）受贿 1998年至2004年6月，胡利用其先后担任原上饶地区行署副专员、上饶市人民政府常务副市长和中共上饶市委副书记的职务之便，分别索取和收受姚某145万

2022-05-20 17:21:36 7065 0 0
帮助逃避行政处罚的行为应如何认定

第357号——潘某帮助犯罪分子逃避处罚、受贿案一、基本案情上海市黄浦区人民检察院以潘某犯帮助犯罪分子逃避处罚罪、受贿罪，向上海市黄浦区人民法院提起公诉。被告人潘某对公诉机关指控其收受李某贿赂的基本事实、证据和罪名均无异议，但辩称自己收受李某钱款并没有为李谋取利益，数额应为1.25万元，且自己在

2022-05-20 17:11:42 7938 0 0

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